Las amnesias e inconsistencias de la Dirandro

Apetitos detrás del caso Valdez

El día que el ex alcalde de Pucallpa fue capturado, un periodista le preguntó al general Miguel Hidalgo, director de la Dirandro, a qué cártel pertenecía Valdez. El alto oficial se demoró cinco segundos en buscar una respuesta, para luego improvisar: “¿Relacionarlo con algún cártel?... mmm… no estamos en condiciones de hacerlo”. (Ver)

Desde hace tres décadas que la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro) intenta demostrar que Luis Valdez Villacorta es un narcotraficante pero jamás ha llegado a una conclusión aceptable ni ha logrado encontrar alguna evidencia incriminatoria. Pero el 14 de octubre del 2008 –el último día de gestión del ministro que batió records en incautar cargamentos de polvo blanco, Luis Alva Castro, y en pleno fragor de los petroaudios- la Dirandro tejió una trama tan infame como espectacular que logró desviar la atención nacional hacia la captura del alcalde pucallpino, Luis Valdez, acusándolo de ser el jefe de una organización vinculada al narcotráfico y lavado de activos al -supuestamente- no haber podido sustentar un millonario desbalance contable.

Lo que el general Hidalgo se “olvidó” de contarle a la incauta prensa es que para esa fecha la Dirandro ya tenía a su disposición dos pruebas contundentes que desvinculaban a Valdez de todo delito: a) El peritaje contable a todas las empresas de Valdez desarrollado por la misma Dirandro en el 2005, y, b) Toda la información contable de sus empresas, solicitada y entregada en abril del 2008, tan sólo 6 meses atrás.

A continuación, conozca el recuento de inconsistencias y amnesias de la Dirandro en este último episodio del “caso Valdez”, respaldadas con amplias pruebas documentarias:

1. La Dirandro ha señalado reiteradamente que Luis Valdez Villacorta es el jefe de una mafia dedicada al narcotráfico y al lavado de activos.
   
   
• Eso es FALSO, y se rebate con 5 preguntas ejes para identificar a un cártel del narcotráfico:


1. ¿Qué cadena de producción y transformación de droga le ha descubierto la Dirandro a Valdez?


2. ¿Qué empresas “fantasma” sin valor, sin preponderante participación de mercado y sin información pública y transparente -factores determinantes para una “fachada”- le ha encontrado la Dirandro a Valdez?


3. ¿Qué peligrosa red de lugartenientes, sicarios, muertos y lucha de cárteles le ha encontrado la Dirandro a Valdez, aparte de un socio de 85 años de edad y señoras respetables que lo acompañaron en la formación de sus empresas?


4. ¿Qué paraísos fiscales, qué bancos anónimos y qué organismos de inspectoría han encubierto a Valdez según la Dirandro?


5. Finalmente. ¿Cuáles son las conexiones y el circuito establecido que la Dirandro le ha descubierto al “capo” Valdez en el exterior?


NADA. La Dirandro no ha encontrado NADA.



• La Dirandro ha omitido deliberadamente en sus presentaciones a la prensa información que demuestra que en el año 2005 todas las empresas de Valdez fueron sometidas durante casi un año a un extenso peritaje contable DESARROLLADO POR LA MISMA DIRANDRO y por funcionarios de la Sunat.


• Así lo demuestra el expediente de la acuciosa investigación realizada por el Ministerio Público entre los años 2004 y 2005 la cual culmina con la resolución emitida por la Dra. Nora Miraval Gambini, Fiscal Superior Titular de la Tercera Fiscalía Superior Penal del Callao –de intachable carrera en la administración de justicia- en que determina “fehacientemente” que el patrimonio de Luis Valdez Villacorta proviene de las actividades comerciales lícitas. (Ver – Expediente 144-2004).


• Entre los principales considerandos de la Fiscal se establece que:


1. Las pruebas “fehacientes” de los supuestos ilícitos de Valdez presentados por la Dirandro no son investigaciones de sus unidades especializadas, sino reportajes periodísticos dominicales. (Ver)


2. La División de Investigación Financiera de la Policía Nacional del Perú practicó un examen contable para determinar si el dinero de Valdez Villacorta tenían origen ilícito. (Ver)


3. La misma Dirandro concluye que su actividad comercial e inversiones provienen de un origen lícito (Ver), fruto de más de cincuenta años de trayectoria empresarial y de la exoneración de tributos y obligaciones derivadas de la Ley General de Industrial - Decreto Ley 18350 (Ver 1,2).


4. La abundante información presentada voluntariamente por Valdez Villacorta establecen claros indicios del origen y desarrollo lícito de sus empresas y bienes (Ver)


5. Al no existir indicios que lo vinculen a él ni a sus colaboradores con actividades ligadas al narcotráfico, la fiscal ordena se archiven “definitivamente” todas las denuncias en su contra. (Ver)




2. La Dirandro ha sostenido de manera reiterada que Luis Valdez Villacorta estuvo en prisión desde 1976 a 1980. Incluso ha filtrado a la prensa la Nota de Información No. 52 de la DIRANDRO, en la que se afirma que en 1976 Luis Valdez Villacorta fue enviado a prisión por el delito de narcotráfico y salió en libertad cuatro años después.



• Es FALSO. Valdez Villacorta siempre gozó de plena libertad y solo estuvo detenido arbitrariamente dos días por un caso de homonimia, debidamente esclarecido a su favor.


• Así lo demuestran los siguientes documentos:
  
  
  • Constancia del Archivo General de la Nación, que registra un record migratorio de 25 entradas y salidas del país durante el período en mención el período en menció (Ver 1,2,3), lo cual demuestra que durante esos años Valdez Villacorta pudo entrar y salir libremente del Perú.
  
  
  • Sesiones de Juntas Generales Extraordinarias de Triplay Enchapes S.A. celebradas entre 1978 y 1980, debidamente firmadas y refrendadas (Ver 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10).
  
  


• Lo que extrañamente NO dice la DIRANDRO es que la Interpol formuló en 1976 un pedido de captura contra un narcotraficante cubano de nombre Luis Antonio Clemente Valdes Dias. Este es el origen del caso de homonimia que alimenta la leyenda negra de Luis Valdez Villacorta.


• TAMPOCO dice la Dirandro que el propio Poder Judicial dispuso ARCHIVAR el proceso, así como ANULAR todos los antecedentes policiales y judiciales que se habían abierto en su contra. Así lo demuestran los siguientes documentos:


• Oficio que envía en el año 2000 la Secretaría General del Ministerio del Interior en la cual se confirma la “anulación de antecedentes policiales por homonimia” (Ver)


• Constancia de enterado, que firma Luis Valdez Villacorta ante la División Central de Identificación Policial (Divicpol) de la Dinincri (Ver).


• El expediente citado en el punto 1, de la Fiscal Nora Miraval (Ver).



3. La Dirandro y la prensa continúan vinculando a Luis Valdez con un ilícito con el cual no tiene nada que ver. Lo relacionan con un alijo de cocaína descubierto en el año 2003 en el Callao, en un container con planchas de triplay.


• Es FALSO. Ha quedado demostrado que Industrial Ucayali, una de las empresas de Luis Valdez Villacorta, cumplió con dejar su carga de triplay en la almacenera y que luego fue manipulado por un grupo inescrupuloso que tenía cómplices en la cadena logística de exportación y que utilizó el embarque para pretender camuflar un cargamento de cocaína.


• El 05.11.2003 la Primera Fiscalía especializada Antidrogas del Callao formalizó denuncia penal contra los responsables de los 523 kilos de cocaína como autores del delito de tráfico ilícito de drogas agravado. (Ver 1 y 2)


• Lo que NO explica la Dirandro ni reseñan los periodistas (incluso cuando existen documentos probatorios desde hace cuatro años) es que esta investigación cuenta con un pronunciamiento que ordena archivar todo lo actuado, tal como lo hemos demostrado en el punto 1. (Ver)


• El único ‘delito’ de Luis Valdez Villacorta en este caso fue ser propietario de la empresa que vendió un lote de planchas de triplay. La prensa y la DIRANDRO deberían saber que la responsabilidad del exportador termina al momento de dejar la carga en la almacenera (Ver diapositiva 4)





4. La Dirandro califica tendenciosamente a Lester Marina Pastor y Luis Valdez Villacorta de “socios”.


• Es FALSO. La Dirandro se ha encargado de confundir a la opinión pública. Luis Valdez no tiene ningún tipo de sociedad con el Sr. Marina Pastor, ni tampoco tiene nada que ver con un cargamento de droga encontrado en Holanda.



5. Según la Dirandro, entre el 2000 y el 2005, el empresario maderero Lester Marina y su empresa Forestal Export HM, proveyeron de madera a la empresa Triplay Enchapes, de Luis Valdez, por un valor de S/.2’202,933. Alega que los agentes no encontraron mayor sustento contable que “liquidaciones de compra” por un monto de S/.607,379. “Y del resto, nada”, sostienen, aduciendo que existió una operación ilegal.


• FALSO, no existió ninguna operación ilegal, ni se encubrió ninguna ilegalidad. Las Liquidaciones de Compra son documentos contables autorizados por la SUNAT para determinados contribuyentes; en este caso los dedicados a la actividad forestal pueden emitir los citados comprobantes de pago. (Ver) No es nuestro propósito defender a nadie, pero Lester Marina entregó Liquidaciones de Compra como comprobante de pago. ¿Por qué se quiere dar una connotación ilegal a este documento contable?


• ¿Y el resto del dinero? El resto del dinero está justificado con facturas de las empresas de Lester Marina, quien tenía actividad comercial como persona natural y como HM Export SRL, ambos registrados como contribuyentes ante la Sunat (Ver).


• ¿Saben dónde está el delito? En que según la Dirandro no hubo sustento, y eso es FALSO. Sí se presentó sustento contable, es por eso que el expediente tiene más de 100 tomos, las cuales no son informes periciales de la Dirandro sino documentos contables presentados por el mismo Valdez como persona natural y por sus empresas. Pregunta: ¿Por qué entonces la Dirandro dice que no existía tal sustento?





6. La Dirandro y la prensa insisten en decir que la empresa Triplay Enchapes es una empresa de fachada.


• Es FALSO. Contra toda la teoría de lavado de activos, la Dirandro acusa a una de las principales exportadoras de madera procesada y laminada del país. Entre los años 2007 y 2008, Triplay Enchapes se consolidaba en el 7mo lugar en exportaciones (Ver Documento Adex 2008, página 8) y en 2do lugar sumando la exportación de la otra transformadora de madera de Luis Valdez, Industrial Ucayali. Tras su arbitraria confiscación, Triplay Enchapes cae al puesto 87 (Ver Documento Adex 2009, página 10), generando además una caída estrepitosa en el acumulado del sector. Se trata pues de una compañía líder, con una contabilidad ordenada y que se encuentra debidamente inscrita en Registros Públicos (Ver 1,2,3,4,5).





7. La investigación de la DIRANDRO arroja que “hasta el año 2007 (Triplay Enchapes) ha tenido incrementos y disminuciones que ascienden a S/.16’65,072 y S/.9’216,651, respectivamente, no disponiéndose de la documentación contable”, “pese a que fue solicitada a los investigados en abril de 2008”.


• Es FALSO. La Dirandro miente sospechosamente. El 7 de abril de 2008 la División de Investigación de Lavado de Activos comunicó a Triplay Enchapes que se procedería a realizar una auditoría contable en la empresa, para lo cual se solicitó información de los Libros y Registros Contables y Estados Financieros del 2000 al 2007 (Ver).


• El mismo día la Oficina de Criminalística (OFICRI) solicitó también abundante documentación a través de los contadores públicos asimilados, Mayor PNP Graciela Chiri Vargas y el Comandante Roberto Román Cribillero (Ver), la cual fue entregada el día 23 de abril adjuntando nada menos que 10,707 folios en total y que fue recibida por la misma perita, Graciela Chiri Vargas. (Ver 1, 2, 3, 4).


• De otro lado, no constituye actividad ilícita aumentar o disminuir el capital de una empresa pues está contemplado en la Ley General de Sociedades. (Ver artículo 201) y en las Normas Internacionales de Contabilidad (NICs). Las empresas modifican su capital social por diversos motivos previstos en la ley.


• Además, ¿sabrá la Dirandro que al afirmar que las empresas de Valdez eran empresas de fachada, está acusando a la SUNARP de ser cómplice de sus delitos? ¿Saben los policías o periodistas que los Registros Públicos no aprueban ni registran transacciones ficticias ni ilegales?




8. Bajo la infame estrategia de la “sociedad” con Lester Marina, la Dirandro señala que Luis Valdez constituyó 71 empresas, adquirió 60 inmuebles, 38 carros, 184 motos y 55 embarcaciones.


• Es FALSO. Lo demuestran los registros públicos de la Sunarp presentados a continuación:


1. Cervecería Amazónica S.A.C.: Su ingreso al mercado en el año 2005 propició un importante crecimiento del sector manufacturero en la región (Ver documento BCRP, página 2). Hasta antes de ser incautada por la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas, OFECOD, su cerveza “Iquiteña” alcanzó una participación preponderante en mercado del oriente peruano. Registra 17 motos (usadas por los trabajadores) y un automóvil. (Ver). Asimismo se registran los terrenos de Cervecería Amazónica acumulados en una parcela. Un segundo terreno es un fundo agrícola que fue comprado para hacer la planta cervecera pero que resultó no tener habilitación industrial por tratarse del campo de expansión del aeropuerto. (Ver)


2. Industrial Ucayali S.A.C.:
   
   Antes de ser incautada por la OFECOD, Industrial Ucayali venía siendo la empresa líder en transformación forestal de la amazonía peruana. Registra, como es lógico en una empresa del rubro maderero, camiones y tractores forestales, además de 2 motos. (Ver). Asimismo, los predios están conformados por el puerto donde se ubican los barcos para transporte de troncos, barcazas con motor (motochatas) y una balsa de metal. Finalmente se consigna el predio de 65 hectáreas correspondiente a su planta. (Ver 1 y 2). De esta manera la empresa integra plenamente la logística de explotación forestal.
   
   


3. Triplay Enchapes S.A.C
   
   Antes de ser incautada por la OFECOD, Triplay Enchapes venía siendo una de las empresas líderes en producción de tableros contrachapados y láminas de madera de la amazonía peruana. Registra tres autos entre Lima e Iquitos. (Ver) y un almacén de exportaciones. (Ver)
   
   


4. Universal Import S.A.C
   
   Antes de ser incautada por la OFECOD se desenvolvía como empresa de importación, representante de la empresa Suzuki en el Perú, actividad que pasó a manos de la chilena DERCO (ampliamente relacionada con el ex ministro Alva Castro). Registra motos del personal y 4 camiones de reparto. (Ver) Respecto a sus predios, registra un almacén y un local comercial (Ver).
5. Luis Valdez Villacorta
   
   Estigmatizado por los medios de comunicación y perseguido por ser el empresario y político amazónico más reconocido y exitoso de los último 30 años, Luis Valdez Villacorta ha sido víctima de un brutal atentado contra su libertad y su honor, además de haber sido despojado de sus empresas, listas para ser rematadas o traspasadas a evidentes postores.
   
   
   
   Registra un inmueble comercial perteneciente a su anterior oficina en Tarapoto (Ver); un inmueble donde se ubican las oficinas de la cervecería Amazónica, el predio rústico que servía como zona de esparcimiento para los trabajadores de la cervecería (Fundo “Bella Beatriz”) y el terreno donde se encuentra la planta de Cervecería Amazónica. (Ver). Muestra de su carácter frugal, es importante mencionar que Luis Valdez Villacorta vive hace 15 años en un lugar acondicionado dentro de su fábrica de Triplay.